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揭秘伊世顿操纵期货背后操盘手

         公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破,根据公安部日前发布的消息,经周密调查,工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索,遂交由上海市公安局依法开展立案侦查。经过三个多月的
       公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破,根据公安部日前发布的消息,经周密调查,工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索,遂交由上海市公安局依法开展立案侦查。经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以伊世顿贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。那么伊世顿贸易公司的背景究竟是什么?又是谁在幕后操盘呢?

伊世顿公司竟是虚拟注册?

        根据专案组的调查,伊世顿公司系外籍人员Goergy Zarya(音译扎亚)、Anton Murashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。
       查阅公开的工商系统资料显示,伊世顿国际贸易有限公司注册地并不在上海,而是邻进上海的江苏省张家港市。工商注册资料显示出伊世顿成立于2012年9月12日,注册地址为“张家港保税区纺织原料市场1405A室”,主要从事有色金属原材料及产品、矿产品等业务。不过随后有媒体实地调查发现,在张家港保税区纺织原料市场并无1405A室,这也就意味着这家从事有色金属原材料及产品、矿产品等业务的公司竟然采取的是虚拟注册的方式。该媒体进而发现,伊世顿公司的实际办公地址位于上海梅龙镇广场的28楼,但8月中旬时公司就已人去楼空,这与公安部开始调查股市操纵的时点正相一致。
       而值得注意的是,根据伊世顿公开的年报数据,这家公司最近两年都存在营业收入低于净利润的现象——该公司2013年营业总收入为32万元,但净利润则高达1696万元;2014年营业收入为5303万元,净利润为9886万元。

此扎亚、安东是否彼扎亚、安东?

       据华尔街见闻报道,此案中主要涉案人员扎亚、安东很可能是俄罗斯籍人员。通过资料查询可以发现,俄罗斯金融市场最大的经纪商之一,BCS集团旗下Prime Brokerage有与此案中扎亚重名的人。有海外媒体还发现,扎亚在BCS之前还在多家金融机构供职,其中包括俄罗斯最大的私人银行Otkritie,他担任全球电子交易部门总监,该银行在高频交易方面也颇为有名。而值得玩味的是,有关这名供职于BCS集团的扎亚的资料在11月2日已经在网络上被删除。
      据华尔街见闻报道,此案中的另一人涉案人安东同样能在互联网上查阅到资料,显示该人员最早在俄罗斯OTP Bank任职外汇和利率期货交易员,从2010年6月到现在,他担任Quantstellation公司的董事总经理。而这一公司的名称恰与伊世顿背后的香港公司同名,因此网上这个安东与伊世顿涉案的安东很有可能正是同一人。而在新华社的相关报道中,也提及这两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。
       根据Quantstellation公司的资料介绍,该公司为专注于外汇、股票、商品市场的自营高频交易公司,并且投资区域主要为新兴市场。而新华社在报道中提到了伊世顿的获利手法即利用账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大。
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